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南紡股份內幕信息及知情人管理制度
瀏覽次數：11151　　　發(fā)布時(shí)間：2013-10-26
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
內幕信息及知情人管理制度
(經(jīng)南紡股份第六屆六次董事會(huì )審議、第六屆二十次董事會(huì )修訂)

第一章 總 則
第一條  為規范公司內幕信息管理，加強內幕信息保密工作，維護信息披露的公平原則，保護廣大投資者的合法權益，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《關(guān)于上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》等有關(guān)法律法規、規范性文件，以及本公司《章程》、《信息披露事務(wù)管理制度》的有關(guān)規定，制定本制度。
第二條  公司董事會(huì )是內幕信息的管理機構。公司董事長(cháng)為內幕信息管理工作負責人，董事會(huì )秘書(shū)具體負責公司內幕信息的日常管理工作。監事會(huì )對內幕信息及知情人管理制度實(shí)施情況進(jìn)行監督。
第二章 內幕信息的定義及范圍
第三條  本制度所稱(chēng)內幕信息是指涉及公司的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)以及其他對公司股票及衍生品價(jià)格有重大影響、尚未在指定信息披露媒體公開(kāi)披露的信息。
第四條  本制度所稱(chēng)內幕信息的范圍包括但不限于：
（一）公司股東大會(huì )議案、董事會(huì )議案、監事會(huì )議案；
（二）公司定期財務(wù)會(huì )計報告、主要會(huì )計數據和主要財務(wù)指標；
（三）公司經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍的重大變化；
（四）公司重大權益變動(dòng)和重大股權結構變動(dòng)；
（五）公司進(jìn)行收購、重大資產(chǎn)重組等重大投資行為和重大的購置財產(chǎn)決定；
（六）公司發(fā)行新股或者其他再融資方案、股權激勵方案，以及由此形成的股東大會(huì )和董事會(huì )議案；
（七）公司重大交易事項；
（八）公司訂立重要合同，可能對公司的資產(chǎn)、負債、權益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響；
（九）公司的董事、1/3以上監事或者經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)；董事長(cháng)或者總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)，或無(wú)法履行職責；
（十）持有公司5%以上股份的股東或者實(shí)際控制人持有的公司股份發(fā)生較大變化，或者實(shí)際控制人發(fā)生變更的情況；
（十一）公司經(jīng)營(yíng)的外部條件發(fā)生重大變化；新發(fā)布的法律、法規、規章、行業(yè)政策可能對公司產(chǎn)生重大影響；
（十二）公司減資、回購股份、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責令關(guān)閉；
（十三）公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償到期重大債務(wù)的違約情況，或者發(fā)生大額賠償責任；
（十四）公司發(fā)生重大虧損或者重大損失；
（十五）涉案金額超過(guò)1000萬(wàn)元，并且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值10%以上的重大訴訟、仲裁事項；
（十六）股東大會(huì )、董事會(huì )決議被依法撤銷(xiāo)或者宣告無(wú)效；
（十七）公司涉嫌違法違規被有權機關(guān)調查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；公司董事、監事、高級管理人員涉嫌違法違紀被有權機關(guān)調查、采取強制措施或可能依法承擔重大損害賠償責任；
（十八）法院裁決禁止控股股東轉讓其所持股份；任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結、司法拍賣(mài)、托管、設定信托或者被依法限制表決權；
（十九）公司主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結或者被抵押、質(zhì)押、出售；
（二十）公司主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓；
（二十一）對外提供除經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)外的重大擔保；
（二十二）獲得大額政府補貼等可能對公司資產(chǎn)、負債、權益或者經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的額外收益；
（二十三）變更會(huì )計政策、會(huì )計估計；
（二十四）因前期已披露的信息存在差錯、未按規定披露或者虛假記載，被有關(guān)機關(guān)責令改正或者經(jīng)董事會(huì )決定進(jìn)行更正；
（二十五）業(yè)績(jì)預告、業(yè)績(jì)快報和盈利預測；
（二十六）利潤分配、資本公積金轉增股本或增資計劃；
（二十七）股票交易異常波動(dòng)和澄清不實(shí)傳聞事項；
（二十八）中國證監會(huì )或上海證券交易所規定的其他情形。

第三章 內幕信息知情人的定義及范圍
第五條  本制度所指內幕信息知情人是指公司內幕信息公開(kāi)披露前能直接或者間接獲取內幕信息的單位和個(gè)人。
第六條  本制度所指內幕信息知情人的范圍包括但不限于：
（一）公司的董事、監事及高級管理人員；
（二）持有公司5%以上股份的股東及其董事、監事、高級管理人員；公司的實(shí)際控制人及其董事、監事、高級管理人員；
（三）公司的控股子公司及其董事、監事、高級管理人員；
（四）內幕信息涉及交易對方的董事、監事、高級管理人員及其他知悉該事項的人員；
（五）聘請的專(zhuān)業(yè)機構及其相關(guān)人員；