caosex,日本wv一本一道久久香蕉,黄色日韩网站,黄色a级片免费,欧美国产在线视频,欧美亚洲综合视频,www.老女人

當前位置：首頁(yè) > 投資者關(guān)系 > 公司治理公司治理
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司三會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費管理辦法
瀏覽次數：11121　　　發(fā)布時(shí)間：2013-10-26
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
三會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費管理辦法

第一章 總則
第一條  為完善公司法人治理結構，保證公司股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三會(huì )”） 順利開(kāi)展工作和履行各項職責，并明確區分三會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)支和經(jīng)理層所管理的其他經(jīng)營(yíng)開(kāi)支兩者不同的用途及管理程序，提高三會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費的運作透明度，特制定三會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費管理辦法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本辦法”）。
第二條  本辦法所稱(chēng)三會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費是用于公司股東大會(huì )、董事會(huì )及其下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì )、監事會(huì )執行決策和監控職能、開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)及事項的專(zhuān)項資金。
第三條  本辦法適用于南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）。

第二章  經(jīng)費用途和管理程序
第四條 三會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費用途：
1、公司召開(kāi)股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議及其下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議、監事會(huì )會(huì )議所需經(jīng)費； 
2、以股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )及董事長(cháng)名義組織的各項活動(dòng)經(jīng)費；
3、公司董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)履行職責所發(fā)生的費用（包括但不限于為履行職責而發(fā)生的差旅費、會(huì )議費、招待費等）；
4、董事會(huì )及其專(zhuān)門(mén)委員會(huì )、獨立董事、監事會(huì )因履行職責聘請專(zhuān)業(yè)機構發(fā)生的費用和聘請專(zhuān)家顧問(wèn)支付的津貼；
5、獨立董事津貼；
6、公司董事（不含獨立董事）、監事津貼；
7、公司董事、監事的會(huì )議津貼；
8、公司董事、監事參加相關(guān)培訓的費用；
9、公司董事、監事、高級管理人員的責任保險費用支出； 
10、董事會(huì )設立的各項獎勵基金；
11、三會(huì )工作的其他支出和其他特別費用。
第五條 三會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費每年的額度由董事會(huì )秘書(shū)在年初提出專(zhuān)項申請，報董事會(huì )審議通過(guò)，監事會(huì )審查。公司董事和監事的津貼標準由董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )另行研究擬定，報董事會(huì )審議后，提交股東大會(huì )批準。
第六條 三會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費在預算額度內的使用由董事會(huì )辦公室或具體執行部門(mén)申報，董事會(huì )秘書(shū)復核，董事長(cháng)或董事長(cháng)授權的相關(guān)人員批準。超出總預算或單項預算的開(kāi)支與事項，按照公司規定或授權提交董事長(cháng)、董事會(huì )或股東大會(huì )審議批準。
第七條 三會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費當年額度內未使用部分，不再計入下一年使用。
第八條 財務(wù)部負責三會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費的賬務(wù)及資金管理，并對三項經(jīng)費的使用情況進(jìn)行監督。
第九條 財務(wù)部于每個(gè)會(huì )計年度結束后，對本會(huì )計年度發(fā)生的三會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費進(jìn)行結算。董事會(huì )辦公室負責編制三會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費年度使用情況報告，在年度董事會(huì )、監事會(huì )上做匯報。

第三章 附則
第十條 本辦法自公司股東大會(huì )通過(guò)之日起施行。
第十一條 本辦法由公司董事會(huì )負責解釋。