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第七屆六次董事會(huì )決議公告
瀏覽次數：6867　　　發(fā)布時(shí)間：2013-10-26
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
第七屆六次董事會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆六次董事會(huì )于2013年1月29日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議應參加表決的董事為9人，實(shí)際參加表決的董事為9人。會(huì )議的召集、召開(kāi)、審議程序符合有關(guān)法律、法規、規章及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。 
第七屆六次董事會(huì )會(huì )議發(fā)出表決票9份，回收表決票9份，審議通過(guò)如下議案：
一、《關(guān)于公司再次公開(kāi)掛牌轉讓南京南泰國際展覽中心有限公司100%股權的議案》。（同意9票，反對0票，棄權0票）
公司第七屆四次董事會(huì )審議通過(guò)公司重大資產(chǎn)出售事項，同意公司通過(guò)國有產(chǎn)權公開(kāi)掛牌方式轉讓所持南京南泰國際展覽中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南泰國展”）100%股權。
2012年12月21日至2013年1月18日，公司所持南泰國展 100%股權在南京產(chǎn)權交易中心公開(kāi)掛牌，轉讓參考價(jià)格為經(jīng)南京市國資委備案的南泰國展全部股東權益的評估值人民幣 90,980.41 萬(wàn)元。截至掛牌截止日，公司未征集到意向受讓方。
董事會(huì )同意公司再次在南京產(chǎn)權交易中心公開(kāi)掛牌轉讓南泰國展100%股權，本次掛牌價(jià)格以經(jīng)南京市國資委備案的評估結果人民幣90,980.41萬(wàn)元為依據，綜合考慮公司對南泰國展的成本投入，根據《企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓管理暫行辦法》和《企業(yè)國有產(chǎn)權交易操作規則》的相關(guān)規定，確定掛牌價(jià)格為人民幣85,000萬(wàn)元，其他掛牌條件不變。
獨立董事就公司擬以人民幣85,000萬(wàn)元的掛牌價(jià)格為底價(jià)再次掛牌轉讓所持南泰國展100%股權的相關(guān)事項，發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：
1、公司所持南泰國展 100%股權在南京產(chǎn)權交易中心公開(kāi)掛牌，截至掛牌截止日，公司未征集到意向受讓方。根據《企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓管理暫行辦法》和《企業(yè)國有產(chǎn)權交易操作規則》的相關(guān)規定，公司可以在不低于評估結果的90%的范圍內設定新的掛牌價(jià)格再次進(jìn)行掛牌轉讓。
2、再次掛牌新設定的掛牌價(jià)格85,000萬(wàn)元是以中京民信（北京）資產(chǎn)評估有限公司出具的《南京南泰國際展覽中心有限公司股東全部權益價(jià)值資產(chǎn)評估報告》（京信評報字（2012）第 170 號）的評估結果90,980.41萬(wàn)元為依據，結合公司對南泰國展的投入成本綜合考慮確定的；該掛牌價(jià)格不低于評估結果的90%，不違反《企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓管理暫行辦法》及《企業(yè)國有產(chǎn)權交易操作規則》的相關(guān)規定。
3、公司再次掛牌轉讓所持南泰國展100%股權仍在南京產(chǎn)權交易中心公開(kāi)進(jìn)行，交易方式遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，符合市場(chǎng)規則，不會(huì )損害中小股東的利益。
4、同意公司以新確定的掛牌價(jià)格85,000萬(wàn)元為底價(jià)在南京產(chǎn)權交易中心再次公開(kāi)掛牌征集受讓方。

特此公告


南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì )
2013年1月30日